La Fiscalía tiene bajo la lupa a 20 personas y, al menos, 5 empresas que según investigaciones formarían parte de la operación de los Comandos de la Frontera en Ecuador para lavar dinero del narcotráfico y la minería ilegal. Habrían movido unos USD 313 millones. Por otra parte, se reveló que la organización tenía 37 contratos con el Estado por más de USD 4 millones.
El caso se manejó de manera reservada desde noviembre de 2024. José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), reportó a la Fiscalía Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre Roberth Luis Jiménez Hernández empresario originario de Sucumbíos que ha sido vinculado a los CDF y está prófugo.
El Ministerio Público empezó a investigar un caso de presunto lavado de actios vinculado a los CDF, narcoguerrilla colombiana que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia y se dedica al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales.
Tras meses de investigación, el 7 de septiembre de 2025, la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero de la Policía Nacional envió a la Fiscalía la lista de 20 personas y cinco empresas sospechosas en el caso.
En la lista están seis procesados por delincuencia organizada, en un caso por narcotráfico contra los Comandos de la Frontera. De estos, cuatro ya tienen sentencia y dos están prófugos: Jiménez y Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’, quien fue capturado en junio de 2025 en Abu Dabi y se tramita su extradición.
