El titular encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, señaló que toda transacción desde USD 10.000 debe realizarse a través del sistema financiero.
Lo dijo tras el hallazgo de cerca de USD 1 millón en efectivo en Quito. Tras el operativo policial en el que se halló USD 1 millón en una bodega, ubicada en el sótano de un edificio, en el norte de Quito, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recordó las obligaciones legales vigentes en el país. Según José Julio Neira, titular (e) de la UAFE, toda transacción igual o superior a USD 10.000 debe ser bancarizada obligatoriamente.
En una entrevista el funcionario dijo. «visualmente, USD 1 millón, en una caja fuerte se ve mal, apesta. Lo que va a tener que probar la defensa de la compañía es la legalidad del efectivo». La medida forma parte de la normativa contra el lavado de activos.
Un caso que pone a prueba la norma
El monto (USD 1 millón) generó sospechas por:
- Su volumen
- La forma de almacenamiento
- La ausencia de trazabilidad inmediata
Sin embargo, días después del hallazgo, una empresa indicó que le pertenecía el monto.
¿Qué debe demostrar la empresa?
De acuerdo con la UAFE, la firma vinculada al dinero deberá:
- Justificar el origen de los fondos
- Demostrar su legalidad
- Descartar evasión tributaria
El análisis determinará si existen irregularidades.
Más controles sobre el uso de efectivo
La normativa busca limitar el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo. El objetivo es prevenir lavado de activos, fortalecer el control fiscal y garantizar transparencia en transacciones.
