El juez Fernando Sánchez se conectó desde Quito a la audiencia de formulación de cargos contra Alfonso Montalván, alcalde de Vinces. El fiscal y la mayoría de los procesados participaron desde el Cuartel Modelo de Guayaquil. Según la Fiscalía, Montalván lideró una organización familiar y de amistades dedicada al lavado de activos. Habría usado empresas como la constructora Aldrensa y cuentas de personas naturales para incorporar, transferir, poseer y ocultar efectivo de origen ilícito, vinculado a personas con antecedentes por narcotráfico, delincuencia organizada y tenencia de armas.
La hipótesis fiscal señala que recibió un depósito en efectivo de USD 60.000 de Galo Zamora, procesado en el caso Narcofiesta; que se autopagó con cheques por USD 446.000 para perder el rastro del dinero; que pagó con cheques a coprocesados sin justificación comercial; y que mantuvo relación comercial con Exfurcan, empresa procesada en el caso Gran Fénix Cantabria. En 2022 también recibió USD 2.000 de Marcelo Loaiza, vinculado al caso Metástasis. Montalván posee el 25 % de Aldrensa, compañía con capital de USD 5.000 pero que movilizó ingresos por más de USD 2 millones. El fiscal resaltó el incremento patrimonial: en 2019 declaró bienes por USD 240.000; en 2024, por USD 301.000; y en 2026, por USD 500.000. Indicó que la investigación inició en agosto con un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), que analizó movimientos entre 2019 y 2026, año en que Montalván asumió como alcalde.
