Siete casas fueron allanadas en un operativo en Quito. Los detenidos serían parte de “un grupo familiar que estaría lavando dinero”.
La audiencia de formulación de cargos contra tres personas, incluyendo un funcionario de la UAFE, se instaló pero fue suspendida una hora y media.
El grupo familiar habría lavado unos USD 9 millones.
los investigados de su patrimonio aumentaron entre 2016 y 2023, donde registran USD 21 683 451. El funcionario de la UAFE «permitía que los sospechosos no sean investigados por dicha institución».
Los ahora detenidos estaban lavando dinero «y utilizando el sistema financiero nacional, mediante supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas«.
La Fiscalía les formulará cargos en una audiencia este martes 16 de julio. El juez del caso decidirá si les dicta prisión preventiva o presentaciones periódicas.
