La Dirección Nacional de Registros Públicos emitió una resolución para reforzar los controles de lavado de activos y evitar que las operaciones de compra y transferencia de bienes como casas, departamentos o terrenos sean utilizadas para ocultar o legalizar dinero de origen ilícito. El documento dispone que los pagos de USD 10 mil o más se realizarán obligatoriamente a través de instituciones financieras y queda prohibido el uso de efectivo, metales o piedras preciosas.
Para los pagos de menos de USD 10 mil, los usuarios no están obligados a bancarizar, pero deben cumplir con una declaración de origen de fondos. «La declaración de licitud básicamente es un documento en el que nosotros decimos que efectivamente ese dinero es lícito, que no tiene una fuente ilícita, y en atención a eso se evita un posible lavado de activos o el financiamiento de otro tipo de delitos», explica el especialista tributario Mauro Tejada. Esta resolución aplica para compraventas de inmuebles, hipotecas, donaciones, liquidaciones de sociedades conyugales, entre otros. Los registradores de la propiedad y mercantiles deberán reportar estas transacciones a una plataforma que habilitará la Dirección Nacional de Registros Públicos.
