La influencer y exactriz Eunice Nicole C. es investigada, junto alrededor de 20 personas más, por presunto lavado de activos a través de plataformas digitales como trading y criptoactivos. El 7 de julio es la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.
En 2023 la Fiscalía de Ecuador inició una investigación tras recibir un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos irregulares de más de 24 millones de dólares de manera injustificada por parte de cuatro personas naturales y dos empresas.
Luego de las investigaciones, la Fiscalía presentó cargos contra Eunice C. y otros siete procesados: Juan R., Liliana F., Víctor V., Josué G., Michael O., Alan P., además de las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S. y Blue Services Invtech S.A.S.
La Fiscalía afirmó que los acusados ofrecían cursos y capacitaciones en trading y criptoactivos. Todo esto promovido por redes sociales, conferencias y eventos en vivo simulando ganancias rápidas para atraer nuevos inversionistas.
En enero de este año 2025, el Ministerio Público vinculó a otros 11 investigados por el mismo delito, quienes habrían ingresado, irregularmente, la cantidad de 36 millones de dólares.
Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 317, establece una pena máxima de 13 años de prisión por el delito de lavado de activos. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de todos los implicados.
