{"id":66516,"date":"2026-05-29T10:32:00","date_gmt":"2026-05-29T15:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=66516"},"modified":"2026-05-29T10:32:00","modified_gmt":"2026-05-29T15:32:00","slug":"enlace-de-la-mafia-albanesa-en-ecuador-de-alias-odin-lavaban-dinero-usando-tokens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2026\/05\/29\/enlace-de-la-mafia-albanesa-en-ecuador-de-alias-odin-lavaban-dinero-usando-tokens\/","title":{"rendered":"Enlace de la mafia albanesa en Ecuador de alias \u201cOd\u00edn\u201d lavaban dinero usando tokens"},"content":{"rendered":"\n
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Danny Naula, alias ‘Od\u00edn’, operador de la mafia albanesa en Ecuador, y su familia son procesados por lavar m\u00e1s de USD 1,5 millones.\u00a0\u00a0
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Usaban ‘tokens’ con billetes y firmas fachada como\u00a0Petro&Logic\u00a0para ocultar el dinero il\u00edcito proveniente del env\u00edo de coca\u00edna a Europa, coordinado junto al serbio Jezdimir Srdan.\u00a0La\u00a0Fiscal\u00eda General\u00a0del Estado investiga a una millonaria red de lavado de activos vinculada al narcotr\u00e1fico transnacional. El esquema criminal estaba al servicio de la organizaci\u00f3n liderada por el serbio Jezdimir Srdan y su socio ecuatoriano, Danny Naula Gonz\u00e1lez, conocido como alias ‘Od\u00edn’.\u00a0\u00a0
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Las investigaciones revelan que esta estructura enviaba toneladas de coca\u00edna hacia Europa y lavaba las ganancias en Ecuador.\u00a0El m\u00e9todo principal para coordinar los pagos en efectivo era la modalidad de ‘tokens’, donde se usaban los n\u00fameros de serie de billetes de diferentes denominaciones como contrase\u00f1as secretas para autorizar las entregas de dinero.\u00a0Estos fondos il\u00edcitos ingresaban luego al sistema econ\u00f3mico formal ecuatoriano mediante la compra de veh\u00edculos de alta gama, propiedades y la utilizaci\u00f3n de empresas fachada sin actividad real.\u00a0\u00a0
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El rastro del dinero il\u00edcito y los bienes de la familia Naula se evidenci\u00f3 cuando la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) detect\u00f3 movimientos por USD 1,5 millones sin sustento econ\u00f3mico entre 2018 y 2024, lo que deriv\u00f3 en la formulaci\u00f3n de cargos contra los familiares de alias ‘Od\u00edn’.\u00a0Su madre, Jacqueline Gonz\u00e1lez, registr\u00f3 dep\u00f3sitos por m\u00e1s de USD 200.000 sin tener actividad econ\u00f3mica o declaraci\u00f3n de impuestos, dinero con el cual adquiri\u00f3 propiedades en Guayaquil, Playas y Daule.\u00a0Su hermano, Daniel Naula, movi\u00f3 m\u00e1s de USD 286.000 de manera irregular.\u00a0\u00a0
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Para evadir el control financiero, utiliz\u00f3 la t\u00e9cnica del ‘pitufeo’ (dep\u00f3sitos consecutivos menores a USD 10.000). Con este m\u00e9todo adquiri\u00f3 un yate y una camioneta Toyota Tundra valorada en USD 101.300.\u00a0Su otra hermana, Jacqueline Naula, adquiri\u00f3 un veh\u00edculo Toyota Rush por USD 28.799 mediante dep\u00f3sitos fraccionados efectuados por terceros en un mismo d\u00eda, incluida una transacci\u00f3n de su hermano, pese a tener ingresos formales de USD 44.486 acumulados en su vida laboral.\u00a0\u00a0
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La red tambi\u00e9n incluy\u00f3 a la abogada Patricia Tapia, quien compr\u00f3 un veh\u00edculo Nissan Versa y una oficina en Guayaquil sin registrarla formalmente, reportando ingresos por servicios profesionales que no justificaban sus adquisiciones o los USD 88.360 reportados en 2025.\u00a0Como resultado, un juez orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de estos bienes automotores e inmuebles, as\u00ed como la retenci\u00f3n de cuentas bancarias por hasta USD 1,5 millones. Adem\u00e1s, las hermanas de ‘Od\u00edn’ y la abogada tienen orden de prisi\u00f3n preventiva. Mientras que la madre cumple medidas alternativas.\u00a0\u00a0
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El esquema de lavado de activos, seg\u00fan la Fiscal\u00eda, se apoyaba en un entramado societario conformado por empresas legalmente constituidas que serv\u00edan para dar apariencia de legalidad a los fondos del narcotr\u00e1fico internacional. \u00a0Una de las principales firmas investigadas es\u00a0Petro&Logic\u00a0S.A., una compa\u00f1\u00eda de la cual Daniel Naula figuraba como accionista con el 25% de participaci\u00f3n corporativa. Esta empresa ser\u00e1 vinculada a la causa por lavado de activos.\u00a0\u00a0
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Pocos d\u00edas antes de la formulaci\u00f3n de cargos, las acciones de esta empresa fueron transferidas a Nathalie Stephania B. T., pareja sentimental de Daniel Naula, es decir, quien tambi\u00e9n ser\u00e1 vinculada al proceso penal.\u00a0Patricia Tapia ejerc\u00eda como presidenta activa de\u00a0Petro&Logic\u00a0S.A. desde julio de 2025, evidenciando, seg\u00fan las investigaciones, el control familiar y cercano sobre la administraci\u00f3n de la entidad jur\u00eddica. Adicionalmente, el rastro financiero del caso lleva a la empresa farmac\u00e9utica Insupharmed S.A., referida en los reportes investigativos como\u00a0Insu\u00a0Family, donde los hermanos Daniel y Jacqueline Naula Gonz\u00e1lez, junto con su madre y Nathalie B. T., tambi\u00e9n manten\u00edan una importante participaci\u00f3n accionaria.\u00a0\u00a0
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Seg\u00fan los documentos judiciales, estas empresas no presentaban una justificaci\u00f3n comercial real, ni contratos con el Estado o empresas privadas que respaldaran los altos flujos de dinero en efectivo ingresados al sistema financiero nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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