{"id":62869,"date":"2026-03-27T11:40:16","date_gmt":"2026-03-27T16:40:16","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=62869"},"modified":"2026-03-27T11:40:16","modified_gmt":"2026-03-27T16:40:16","slug":"uafe-advierte-que-transacciones-desde-usd-10-000-deben-ser-bancarizadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2026\/03\/27\/uafe-advierte-que-transacciones-desde-usd-10-000-deben-ser-bancarizadas\/","title":{"rendered":"UAFE advierte que transacciones desde USD 10.000 deben ser bancarizadas"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-269-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-62870\" style=\"width:690px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-269-1024x576.png 1024w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-269-300x169.png 300w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-269-768x432.png 768w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-269.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El titular encargado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), Jos\u00e9 Julio Neira, se\u00f1al\u00f3 que toda transacci\u00f3n desde USD 10.000 debe realizarse a trav\u00e9s del sistema financiero.<br><br>Lo dijo tras el hallazgo de cerca de USD 1 mill\u00f3n en efectivo en Quito. Tras el operativo policial en el que se hall\u00f3 USD 1 mill\u00f3n en una bodega, ubicada en el s\u00f3tano de un edificio, en el norte de Quito, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE) record\u00f3 las obligaciones legales vigentes en el pa\u00eds. Seg\u00fan Jos\u00e9 Julio Neira, titular (e) de la UAFE, toda transacci\u00f3n igual o superior a USD 10.000 debe ser bancarizada obligatoriamente.<br><br>En una entrevista el funcionario dijo. \u00abvisualmente, USD 1 mill\u00f3n, en una caja fuerte se ve mal, apesta. Lo que va a tener que probar la defensa de la compa\u00f1\u00eda es la legalidad del efectivo\u00bb. La medida forma parte de la normativa contra el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Un caso que pone a prueba la norma<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El monto (USD 1 mill\u00f3n) gener\u00f3 sospechas por:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Su volumen<\/li>\n\n\n\n<li>La forma de almacenamiento<\/li>\n\n\n\n<li>La ausencia de trazabilidad inmediata<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, d\u00edas despu\u00e9s del hallazgo, una empresa indic\u00f3 que le pertenec\u00eda el monto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00bfQu\u00e9 debe demostrar la empresa?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la UAFE, la firma vinculada al dinero deber\u00e1:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Justificar el origen de los fondos<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar su legalidad<\/li>\n\n\n\n<li>Descartar evasi\u00f3n tributaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis determinar\u00e1 si existen irregularidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>M\u00e1s controles sobre el uso de efectivo<\/strong> <br><br>La normativa busca limitar el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo. El objetivo es prevenir lavado de activos, fortalecer el control fiscal y garantizar transparencia en transacciones.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El titular encargado de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE), Jos\u00e9 Julio Neira, se\u00f1al\u00f3 que toda transacci\u00f3n desde USD 10.000 debe realizarse a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":62870,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-62869","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62869"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62871,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62869\/revisions\/62871"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62870"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}