{"id":45801,"date":"2025-06-13T17:49:26","date_gmt":"2025-06-13T22:49:26","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=45801"},"modified":"2025-06-13T17:49:26","modified_gmt":"2025-06-13T22:49:26","slug":"interpol-lo-tenia-en-la-mira-ecuatoriano-es-detenido-en-panama-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2025\/06\/13\/interpol-lo-tenia-en-la-mira-ecuatoriano-es-detenido-en-panama-por-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Interpol lo ten\u00eda en la mira : ecuatoriano es detenido en Panam\u00e1 por lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"832\" height=\"468\" src=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-187.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-45807\" style=\"width:358px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-187.png 832w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-187-300x169.png 300w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/image-187-768x432.png 768w\" sizes=\"(max-width: 832px) 100vw, 832px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los 11 procesados por el delito de lavado dinero en Ecuador, a trav\u00e9s de negocios digitales como trading y criptomonedas, fue capturado en Panam\u00e1 este 13 de junio de 2025.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El detenido fue identificado como Juan R. y ten\u00eda una boleta de detenci\u00f3n vigente en Ecuador y difusi\u00f3n roja y plateada de la Polic\u00eda Internacional (Interpol).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/ATENCI%C3%93N?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#ATENCI\u00d3N<\/a> | <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Pichincha?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Pichincha<\/a>: Juan R., procesado por <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/LavadoDeActivos?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#LavadoDeActivos<\/a>, fue detenido por <a href=\"https:\/\/twitter.com\/INTERPOL_HQ?ref_src=twsrc%5Etfw\">@INTERPOL_HQ<\/a> en <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Panam%C3%A1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Panam\u00e1<\/a>. Ten\u00eda orden de prisi\u00f3n preventiva, notificaci\u00f3n roja y difusi\u00f3n plateada. <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Fiscal%C3%ADaEc?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Fiscal\u00edaEc<\/a> procesa a 11 personas naturales y 9 jur\u00eddicas, entre ellas, <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/ADNEscueladeNegocios?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#ADNEscueladeNegocios<\/a>. <a href=\"https:\/\/t.co\/MyfZMgeGe0\">pic.twitter.com\/MyfZMgeGe0<\/a><\/p>&mdash; Fiscal\u00eda Ecuador (@FiscaliaEcuador) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/FiscaliaEcuador\/status\/1933616783346577563?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 13, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Fiscal\u00eda los investiga porque habr\u00edan generado recursos il\u00edcitos al promover&nbsp;supuestas capacitaciones en negocios digitales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n son investigadas las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En octubre de 2024, Fiscal\u00eda formul\u00f3 cargos contra nueve procesados y en enero de 2025 vincul\u00f3 a otros 11 investigados por presunto lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Operativo y detenci\u00f3n en Panam\u00e1<br>La investigaci\u00f3n inici\u00f3 en febrero de 2024 por la&nbsp;Unidad Antilavado de la Fiscal\u00eda, con base a un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, enviado por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este se identific\u00f3 que hab\u00edan ingresado m\u00e1s de USD 24 millones al Sistema Financiero Nacional, de forma inusual para las autoridades de control.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ubicaci\u00f3n se ejecut\u00f3 tras una coordinaci\u00f3n entre Interpol, las Oficinas Centrales Nacionales Panam\u00e1 y la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Econ\u00f3mico de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n se encuentra dentro del proyecto Interpol, en apoyo al Paccto2.0 para la localizaci\u00f3n y captura de fugitivos, organizada por la Subdirecci\u00f3n de Apoyo a las Investigaciones sobre Pr\u00f3fugos (FIS) y fundada por la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 es la difusi\u00f3n roja y plateada de Interpol?<br>Las notificaciones de la Interpol est\u00e1n codificadas por colores y permiten a las polic\u00edas de los pa\u00edses miembros intercambiar informaci\u00f3n fundamental sobre delitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Juan R. ten\u00eda una boleta de difusi\u00f3n roja y plateada de la Interpol:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Difusi\u00f3n roja: para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena.<br>Notificaci\u00f3n plateada: para la identificaci\u00f3n y rastreo de activos criminales<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ecuatoriano Juan R., quien ten\u00eda una boleta de detenci\u00f3n vigente en Ecuador y difusi\u00f3n roja y plateada de la Polic\u00eda Internacional (Interpol) fue detenido en Panam\u00e1 por lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":45807,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20,83],"tags":[23,42],"class_list":["post-45801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-portada-2","category-sucesos","tag-ecuador","tag-internacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45801"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45809,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45801\/revisions\/45809"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}