{"id":41316,"date":"2025-04-19T11:14:47","date_gmt":"2025-04-19T16:14:47","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=41316"},"modified":"2025-04-19T11:14:47","modified_gmt":"2025-04-19T16:14:47","slug":"el-sri-ha-detectado-usd-3-700-millones-en-facturas-de-empresas-fantasmas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2025\/04\/19\/el-sri-ha-detectado-usd-3-700-millones-en-facturas-de-empresas-fantasmas\/","title":{"rendered":"El SRI ha Detectado USD 3.700 Millones en Facturas de Empresas Fantasmas"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"943\" height=\"546\" src=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/image-286.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-41317\" style=\"width:507px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/image-286.png 943w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/image-286-300x174.png 300w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/image-286-768x445.png 768w\" sizes=\"(max-width: 943px) 100vw, 943px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vender facturas por transacciones ficticias es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y quienes son parte de esta actividad il\u00edcita, son denominadas empresas fantasmas. Desde 2016, se han detectado 1.092 presuntas compa\u00f1\u00edas y personas que reportan ventas inexistentes, con lo cual, est\u00e1n relacionados con varios tipos de defraudaci\u00f3n tributaria. El Departamento de Gesti\u00f3n Tributaria del SRI le sigue el rastro, identificando casos en los que el crimen organizado usa estas compa\u00f1\u00edas de papel para lavar activos y camuflar sus actividades il\u00edcitas. Sin embargo, se trata de un proceso de detecci\u00f3n que puede llevar hasta seis meses. En su portal detallan que las facturas falsas emitidas han representado USD 3.715 millones para 22.309 clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De ese monto, el SRI ha gestionado USD 943 millones. Pese al trabajo realizado por el SRI, formando parte de la mayor\u00eda de las 4.249 denuncias de defraudaci\u00f3n tributaria recibida por la Fiscal\u00eda General desde 2020, son pocos los casos que llegan a ser tratados en una sala de audiencias. Seg\u00fan datos disponibles en el Portal Estad\u00edstico del Consejo de la Judicatura, solo se han ingresado 192 casos de defraudaci\u00f3n tributaria en el mismo periodo. De ellos, al menos 34 han recibido sentencias, que var\u00edan de tres a cinco a\u00f1os. Un panorama similar ocurre con el delito de lavado de activos. La Fiscal\u00eda ha recibido 316 denuncias, pero 148 han llegado a una unidad judicial. En este grupo de empresas fantasmas hay compa\u00f1\u00edas que simulan ser prestadoras de servicios o exportadoras de productos como banano que van a Europa. La mayor\u00eda de estas compa\u00f1\u00edas son detectadas en Guayas, Pichincha y El Oro, aunque tambi\u00e9n se han reportado en Santo Domingo de los Ts\u00e1chilas en los \u00faltimos a\u00f1os. Seg\u00fan el SRI, cada a\u00f1o aparecen unas 50 nuevas empresas fantasmas en promedio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vender facturas por transacciones ficticias es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y quienes son parte de esta actividad il\u00edcita, son denominadas empresas fantasmas. Desde 2016, se han detectado 1.092 presuntas compa\u00f1\u00edas y personas que reportan ventas inexistentes, con lo cual, est\u00e1n relacionados con varios tipos de defraudaci\u00f3n tributaria. El Departamento de Gesti\u00f3n Tributaria del SRI le sigue el rastro, identificando casos en los que el crimen organizado usa estas compa\u00f1\u00edas de papel para lavar activos y camuflar sus actividades il\u00edcitas. Sin embargo, se trata de un proceso de detecci\u00f3n que puede llevar hasta seis meses. 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