{"id":11571,"date":"2023-12-21T16:21:43","date_gmt":"2023-12-21T21:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=11571"},"modified":"2023-12-21T16:21:46","modified_gmt":"2023-12-21T21:21:46","slug":"la-comision-de-regimen-economico-recibe-aportes-para-la-reforma-a-la-ley-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2023\/12\/21\/la-comision-de-regimen-economico-recibe-aportes-para-la-reforma-a-la-ley-contra-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n de r\u00e9gimen econ\u00f3mico recibe aportes para la reforma a la ley contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"394\" src=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-251.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11572\" style=\"width:372px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-251.png 640w, https:\/\/elmercuriomanta.ec\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/image-251-300x185.png 300w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Comisi\u00f3n de R\u00e9gimen Econ\u00f3mico recibi\u00f3 a varios actores en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n, y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. A la sesi\u00f3n del 20 de diciembre acudieron representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscal\u00eda, Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y de la Superintendencia de Econom\u00eda Popular y Solidaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Los funcionarios hablaron sobre la competencia para registrar la informaci\u00f3n de casos de lavado de activos, as\u00ed como sobre la posible sanci\u00f3n penal para los familiares asociados a una persona expuesta pol\u00edticamente. En Ecuador, la cifra anual de lavado de dinero es de USD 3 500 millones, seg\u00fan Fiscal\u00eda. Emilio Veintimilla, director Nacional Jur\u00eddico del SRI, dijo que es importante que esta entidad tenga la competencia para registrar y administrar la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Habl\u00f3 tambi\u00e9n sobre no limitar los mecanismos para identificar al beneficiario final seg\u00fan los est\u00e1ndares internacionales; y, mantener la regulaci\u00f3n expedida sobre los reportes de informaci\u00f3n. Christian Ca\u00f1ar, experto criminal\u00edstico y delegado de la Fiscal\u00eda, present\u00f3 observaciones sobre la definici\u00f3n del activo virtual, operaciones sospechosas y especificar los 20 delitos, seg\u00fan recomendaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9dgar Vega, represdentante del Servicio Nacional de Aduana (Senae) hizo observaciones sobre la declaraci\u00f3n electr\u00f3nica que algunos viajeros de la tercera edad no pueden hacer sobre el ingreso y salida de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n de R\u00e9gimen Econ\u00f3mico recibi\u00f3 a varios actores en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n, y Erradicaci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 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